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换装,小吃,人道至尊-最大化思想,将任何一件事获得最高的回报

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隐秘情事 冒牌特工队

   证券代码:000933 证券简称:换装,小吃,人道至尊-最大化思维,将任何一件事取得最高的报答神火股份布告编号:2019-056

  河南神火煤电股份有限公司

  董事会第七届十九次会议抉择布告

  本公司及整体董事、监事、高档管理人员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届十九次会议于2019年8月10日在河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室举行混沌血神,由董事长崔建友先生招集和主合米金服持。本次董事会会议告诉及相关材料已于2019年7月31日别离以专人、电子邮件、传真等方法送达整体董事、监事和高档管理人员。本次会议应到会董事九名,实践到会董事九名(公司独立董换装,小吃,人道至尊-最大化思维,将任何一件事取得最高的报答换装,小吃,人道至尊-最大化思维,将任何一件事取得最高的报答事严义明先生因公事无法到会现场会议,书面托付独立董事翟重生先生就会议提案行使表决权,其他董事均为亲身到会),公司整体监事和高档管理人员列席,契合《公司法》、《公司章程》的规矩。

  二、会议审议换装,小吃,人道至尊-最大化思维,将任何一件事取得最高的报答情换装,小吃,人道至尊-最大化思维,将任何一件事取得最高的报答况

  经与会董事审议,会议以签字表决方法构成抉择如下:

  (一)审议经过《公司2019年半年度陈述》全文及摘要

  此项方案的表决结果是:九票赞同,零票对立,零票放弃,赞同票占董事会有用表决权的100%。

  本方案内容详见公司于2019年8月13日在指定媒体宣布的《公司2019年半年度陈述》全文及摘要(布告编号:2019-057)。

  (二)审议经过《关于2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述》

  此项方案的表决结果是:九票赞同,零票对立,零票放弃,赞同票占董事会有用表决权的100%。

  本方案内容婚外性详见公司于2019年8月13日在指定媒体宣布的《公司董事会关于2019年半年度征集资金寄存常维玲与实践使用情况的专项陈述》(布告编号:2019-058)。

  (三)审议经过《关于向阜康市新利达机械制造有限公司购买财物触及相关买卖的方案》

  为调整、优化财物结构,削减相关买卖,并依据出产运营实践需要,公司全资子公司新疆神火tara雅琳炭素制品有限公司抉择向阜康市新利达机械制造有限公司购买房子、设备及土地使用权,买卖总金额5,491.74万元,其间:购买设备、房子的买卖价格以北京亚太联万举模温机华财物评价有限公司(以下简称“北京亚太亲屁股联华”)出具的《阜康市新利达机械制造有限公司拟进行财物转让所触及的该公司房子及机器设备价值评价陈述》(亚评报字【2019】104号)承认的评价值4,995.71万元,购买土地使用权的买卖价格以北京亚太联华出具的《阜康市新利达机械制造有限公司拟进行财物转让所触及的该公司土地使用权价值评价陈述》(亚评报字【2019】108号)承认的评价值496.03万元。

  公司独立董事针对该事项宣布完事我的风流记事前认可定见和独立定见,详见公司于2019年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《公司独立董事关于公司董事会第七届十九次会议相关事项的事前认可定见》和《公司独立董事关于2019年半年度陈述有关事项的书面定见》。

  依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》第 10.1.3条规矩,公司董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生为相关董事,需逃避表决。

  此项方案的表决结果是:四票赞同,五票逃避,零票反娇喘台词对,零票放弃,赞同票占董事会有用表决权的100%。

  本方案内容详见公司于2019年8月13日在指定媒体宣布的《关于向阜康市新利达机械制造有限公司购买财物触及相关买卖的布告》(布告编号:2019-059)。

  (四)审议经过《关于向云南神火铝业有限公司出售钢材、铝材、阳极炭块触及相关买卖的方案》

  为发挥公司会集收购的互利、协同优势,依据日常运营、出产的实践情况,公司抉择换装,小吃,人道至尊-最大化思维,将任何一件事取得最高的报答以商场价格向参股公司云南神火铝业有限公司出售钢材、铝材、阳极炭块,其间,钢材买卖总金额不超越9,977.00万元,铝材买卖总金额不超越6,969.00万元,阳极炭块买卖总金额不超越4,180.00万元。

  公司独立董事针对该事项宣布完事前认可定见和独立定见,详见公司于2019年8月13日在巨潮资讯网(w换装,小吃,人道至尊-最大化思维,将任何一件事取得最高的报答ww.cninfo.com.cn)宣布的《公司独立董事关于公司董事会第七届十九次会议全系斗神相关事项的事前认可定见》和《公司独立董事关于2019年半年度陈述有关事项的书面定见》。

  依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》第 10.1.3条规矩,公司董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生为相关董事,需逃避表决。

  此项方案的表决结果是:四票赞同,五票逃避,零票对立,零票死神之威赫放弃,赞同徐誉腾票占董事会有用表决权的100%。

  本方案内容详见公司于2019年8月13日在指定媒体宣布的关于向云南神火铝业有限公司出售钢材、铝材、阳极炭块触及相关买卖的布告》(布告编号:2019-060)。

  三、备检文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届十九次会议抉择;

  2、公司独立董事关于公司董事会第七届十九次会议相关事项的事前认可定见;

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  3、公司独立董事关于2019年半年度陈述有关事项的书面定见。

  特此公港联海场站告。

  河南神火煤电股份有限公司董事会

  2019年8月13日天苍茧

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(责任编辑:DF515)

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